BTC-e.com 发生了什么？

如果你在 2017 年 7 月 25 日登录加密货币网站 BTC-e，希望管理自己的加密货币投资组合，你会看到这样一条令人不安的信息：

稍后登录也无济于事。该网站已永久关闭。

这就是故事里无聊的部分。不过我们有点跑题了，还是倒带重来吧。

BTC-e是一家加密货币交易平台，成立于2011年7月，于2017年关闭。该平台支持美元、俄罗斯卢布和欧元与比特币、莱特币、以太坊等加密货币之间的交易。

美国政府关闭了这家交易所，因为有人指控它参与了勒索软件计划的洗钱活动。事实上，据一组安全研究人员估计，BTC-e 被用于将 95% 的勒索软件付款转换为法定货币。

(简要说明： 勒索软件是一种恶意软件，它会加密个人或组织的文件，使其无法访问。安装该软件的黑客只会以赎金作为交换条件解锁文件，通常要求以加密货币支付。要将加密货币兑换成法定货币，需要通过BTC-e等加密货币交易所进行操作。

据信，BTC-e交易所的创始人之一、俄罗斯公民亚历山大·维尼克也参与了从Mt Gox交易所盗取的80多万枚比特币中的53万枚比特币的盗窃案。

维尼克于2020年在法国被判处五年监禁，后于2022年被引渡至美国，最终在2025年2月的囚犯交换中获释。

本文将带您了解该网站的发展历程，它被用于合法（以及非法）目的的情况，以及由此引发的刑事指控和定罪。

BTC-e 是什么？

无论是 Binance、Kraken 和 Coinbase 等中心化交易所，还是 Uniswap 或 Pancake swap 等去中心化协议，都不乏购买、出售和存储硬币和代币的选择。

然而情况并非始终如此，曾有一段时间可选平台极为有限。正因如此，BTC-e在2011年上线后迅速崭露头角，其交易量一度占据已知比特币总交易量的3%。

早年间，该平台经常出现宕机，主要原因是持续不断的 DDOS 攻击和服务器问题。不过，随着时间的推移，可靠性得到了改善，其受欢迎程度也不断提高。

2017 年 7 月 25 日，用户开始抱怨说，任何访问该网站的尝试都会收到来自美国司法部的消息，称由于美国特勤局/联邦调查局的联合调查，该域名已被查封。

美国特勤局特工迈克尔·D·安布罗西奥在声明中指出："BTC-e因参与多起勒索软件及其他网络犯罪活动而臭名昭著；其被取缔是重大成果，应成为我们打击跨国网络犯罪全球行动力的有力证明。"

这次调查使许多用户无法获得他们的资金，而且问题多于答案。不过，BTC-e 否认了这些指控，并表示因涉嫌这些罪行而被捕的上述亚历山大-文尼克（Alexander Vinnik）不是这家现已倒闭的加密货币交易所的员工或创始人。

Wex.nz开幕

据称，在调查并扣押该域名后，联邦调查局获得了交易所内近38%的加密货币及法币资产。（我们未能找到联邦调查局或BTC-e.com确认38%这一数字的声明，尽管BTC-e.com显然已证实联邦调查局控制了部分钱包。）

作为回应，BTC-e 的幕后黑手推出了另一个交易所，并将自己重新命名为 Wex.nz，承诺偿还因扣押而损失资金的任何客户。Wex.nz 是之前 BTC-e 网站的 1:1 复制品，旨在接手旧的 BTC-e 平台。

虽然一些用户表示收到了损失资金的一半，但承诺的退款从未兑现，业务开始严重放缓。

在运营仅一年后，Wex.nz失去了许多域名，并在完全关闭之前禁止提款。不幸的是，这次关闭再次导致许多投资者无法获得资金。

在关闭之时，Wex.nz由一名名为德米特里·瓦西列夫的俄罗斯公民运营，他将WEX.nz数据库出售给了一位名叫德米特里·哈夫琴科的男子。

哈夫琴科是一名前民兵，曾在克里米亚参加过支持俄罗斯吞并克里米亚的战斗。他不仅与势力强大的俄罗斯寡头康斯坦丁-马洛费耶夫（Konstantin Malofeev）有联系，而且还计划利用 Wex 数据库创办一家新的加密货币交易所，并计划将总部设在乌克兰顿巴斯，而顿巴斯当时还是战区。

此时，作为俄罗斯当局刑事调查的一部分，BTC-e 的前技术管理员、Wex 的联合创始人 Alexei Bilyuchenko 在俄罗斯被捕。调查源于俄罗斯和哈萨克斯坦的大量投诉，称 2018 年 7 月至 10 月间，价值数百万美元的加密货币从 Wex 钱包中流出。

Bilyuchenko 在被拘留后声称，他被迫将 Wex 持有的大量加密货币发送到联邦安全局（FSS）工作人员拥有的钱包中。截至目前，联邦安全局拒绝对这些说法发表评论。

这位前技术管理员还表示，他与前 BTC-e 运营商亚历山大-文尼克（Alexander Vinnik）关系密切，文尼克在希腊被捕前曾卷入 Mt.

Vinnik、Mt. Gox 和 BTC-e

有些人可能知道，Mt. Gox 是日本的一家加密货币交易所，于 2010 年推出，一直运营到 2014 年 2 月。Mt.Gox一度处理了全球超过70%的比特币交易，被许多人认为是第一家重要的加密货币交易所。

2014 年 2 月，Mt. Gox 停止了所有交易，并申请破产保护。此后不久，该交易所宣布平台上约有 85 万枚比特币被盗。

被盗比特币、Vinnik 和 BTC-e 之间存在直接联系。据 WizSec 称，大约在 2011 年的某个时候，一名黑客或一群黑客获得了私钥，从而可以访问主要的 Mt.Gox 加密货币钱包。

自那时起，85万枚比特币被从该平台转移，并通过遍布多个国家的庞大钱包网络进行洗钱。据称，从Mt. Gox盗取的85万枚比特币中，约有30万枚被直接转移至三个仅BTC-e管理员可访问的钱包，其中一个由维尼克直接控制。

除Mt. Gox交易所外，美国当局指控维尼克及其运营的BTC-e交易所参与洗钱活动，涉及超过95%的勒索软件支付款项，且维尼克本人曾参与开发名为Locky的勒索软件。

文尼克怎么了？

由于美国签发的国际逮捕令，维尼克于2017年7月在希腊北部度假时被捕。其逮捕消息公布后不久，俄罗斯当局立即提出引渡申请，希望将维尼克带回俄罗斯，以洗钱和欺诈罪名对其进行审判。

正因如此，希腊陷入了某种困境，原因有二：其一，俄罗斯是希腊石油和天然气的最大供应国；其二，美国是希腊最重要的北约盟友。

为安抚双方，希腊于2020年将维尼克引渡至法国，他最终因加重洗钱罪被判处五年监禁。但法国当局未能证明其与Locky勒索软件的直接关联，故相关指控被撤销。

2020年12月在法国被定罪后，维尼克于2022年6月服刑期满，并于同年8月4日被引渡至美国。 2024年5月3日，维尼克在旧金山联邦法院对洗钱共谋罪认罪。法庭文件显示，2011至2017年间，BTC-e平台处理交易额逾90亿美元，服务全球超百万用户。维尼克面临最高20年监禁，并同意没收逾1亿美元犯罪所得。

然而，在原定2025年6月宣判前，特朗普政府于2025年2月11日通过与俄罗斯的囚犯交换将维尼克释放。此次交换对象是自2021年起被关押在俄罗斯的美国教师马克·福格尔。维尼克于2025年2月14日抵达莫斯科。