如果你在 2017 年 7 月 25 日登录加密货币网站 BTC-e，希望管理自己的加密货币投资组合，你会看到这样一条令人不安的信息：
以后再登录也不会有任何区别。网站已经关闭。永久性的。
这就是故事的无聊之处。但我们说得太快了让我们倒回去
BTC-e 是一个加密货币交易平台，成立于 2011 年 7 月，于 2017 年关闭。它允许在美元、俄罗斯卢布和欧元货币与比特币、莱特币、以太坊和其他加密货币之间进行交易。
美国政府关闭了这家交易所，因为有人指控它参与了勒索软件计划的洗钱活动。事实上，据一组安全研究人员估计，BTC-e 被用于将 95% 的勒索软件付款转换为法定货币。
(快速说明： 赎金软件是一种恶意软件，它会加密个人或组织的文件，使其无法访问。安装该软件的黑客只有在支付赎金（通常以加密货币支付）后才能解锁文件。要将加密货币转化为法定货币，需要使用 BTC-e 等加密货币交易所（BTC-e)。
据信，BTC-e 的创始人之一、俄罗斯人亚历山大-文尼克（Alexander Vinnik）也参与了从Mt Gox 盗走的 80 多万比特币中的 53 万比特币的盗窃案。
文尼克于 2020 年在法国被判处五年监禁，但仍被通缉引渡回俄罗斯和美国。
在本文中，我们将带您了解该网站的历史、其合法（以及非法）用途，以及由此产生的刑事指控和定罪。
无论是 Binance、Kraken 和 Coinbase 等中心化交易所，还是 Uniswap 或 Pancake swap 等去中心化协议，都不乏购买、出售和存储硬币和代币的选择。
然而，情况并非总是如此，有一段时间，可选方案的数量非常有限。因此，BTC-e 在 2011 年发布后不久就崭露头角，一度处理了所有已知 BTC 交易量的 3%。
早年间，该平台经常出现宕机，主要原因是持续不断的 DDOS 攻击和服务器问题。不过，随着时间的推移，可靠性得到了改善，其受欢迎程度也不断提高。
2017 年 7 月 25 日，用户开始抱怨说，任何访问该网站的尝试都会收到来自美国司法部的消息，称由于美国特勤局/联邦调查局的联合调查，该域名已被查封。
据美国国家安全局特工迈克尔-D-安布罗西奥（Michael D. Ambrosio）发表的声明称："BTC-e 因其在众多勒索软件和其他网络犯罪活动中扮演的角色而备受关注；它的被击落是一项重大成就，应提醒我们在打击跨国网络犯罪方面的全球影响力。
这次调查使许多用户无法获得他们的资金，而且问题多于答案。不过，BTC-e 否认了这些指控，并表示因涉嫌这些罪行而被捕的上述亚历山大-文尼克（Alexander Vinnik）不是这家现已倒闭的加密货币交易所的员工或创始人。
由于调查和扣押域名，据说联邦调查局掌握了该交易所存储的近 38% 的加密货币和法定货币。(我们无法找到联邦调查局或 BTC-e.com 的声明来证实这 38% 的数字，不过 BTC-e.com显然已经证实联邦调查局控制了他们的一些钱包）。
作为回应，BTC-e 的幕后黑手推出了另一个交易所，并将自己重新命名为 Wex.nz，承诺偿还因扣押而损失资金的任何客户。Wex.nz 是之前 BTC-e 网站的 1:1 复制品，旨在接手旧的 BTC-e 平台。
虽然一些用户表示收到了损失资金的一半，但承诺的退款从未兑现，业务开始严重放缓。
在运营仅一年后，Wex.nz失去了许多域名，并在完全关闭之前禁止提款。不幸的是，这次关闭再次导致许多投资者无法获得资金。
关闭时，Wex.nz 由一位名叫 Dmitri Vasilev 的俄罗斯人经营，他 将 WEX.nz 数据库卖给了一位名叫 Dmitri Khavchenko 的人。
哈夫琴科是一名前民兵，曾在克里米亚参加过支持俄罗斯吞并克里米亚的战斗。他不仅与势力强大的俄罗斯寡头康斯坦丁-马洛费耶夫（Konstantin Malofeev）有联系，而且还计划利用 Wex 数据库创办一家新的加密货币交易所，并计划将总部设在乌克兰顿巴斯，而顿巴斯当时还是战区。
此时，作为俄罗斯当局刑事调查的一部分，BTC-e 的前技术管理员、Wex 的联合创始人 Alexei Bilyuchenko 在俄罗斯被捕。调查源于俄罗斯和哈萨克斯坦的大量投诉，称 2018 年 7 月至 10 月间，价值数百万美元的加密货币从 Wex 钱包中流出。
Bilyuchenko 在被拘留后声称，他被迫将 Wex 持有的大量加密货币发送到联邦安全局（FSS）工作人员拥有的钱包中。截至目前，联邦安全局拒绝对这些说法发表评论。
这位前技术管理员还表示，他与前 BTC-e 运营商亚历山大-文尼克（Alexander Vinnik）关系密切，文尼克在希腊被捕前曾卷入 Mt.
有些人可能知道，Mt. Gox 是日本的一家加密货币交易所，于 2010 年推出，一直运营到 2014 年 2 月。Mt.Gox一度处理了全球超过70%的比特币交易，被许多人认为是第一家重要的加密货币交易所。
2014 年 2 月，Mt. Gox 停止了所有交易，并申请破产保护。此后不久，该交易所宣布平台上约有 85 万枚比特币被盗。
被盗比特币、Vinnik 和 BTC-e 之间存在直接联系。据 WizSec 称，大约在 2011 年的某个时候，一名黑客或一群黑客获得了私钥，从而可以访问主要的 Mt.Gox 加密货币钱包。
从那时起，85 万个比特币被从平台上取走，并通过遍布多个不同国家的庞大钱包网络进行洗钱。据称，在从 Mt.Gox 盗走的 85 万比特币中，大约有 30 万被盗比特币直接进入了三个只有 BTC-e 管理员才能访问的钱包，其中 一个由 Vannik 直接控制。
除 Mt. Gox 外，美国当局还声称，凡尼克和 BTC-e 参与洗刷了95%以上的勒索软件付款，凡尼克本人还参与开发了一款名为Locky的勒索软件。
根据美国提出的国际通缉令，范尼克于 2017 年 7 月在希腊北部度假时被捕。在他被捕的消息公布后不久，俄罗斯当局提出引渡申请，希望将万尼克带回俄罗斯，以洗钱和欺诈罪名对他进行审判。
由于两个原因，希腊陷入了困境。首先，俄罗斯是希腊主要的石油和天然气供应国；其次，美国是希腊最重要的北约盟友。
为了安抚双方，希腊于 2020 年将万尼克送往法国，并最终判处他五年监禁。然而，一年后，由于法国当局无法证明范尼克与传播洛克勒索软件之间存在任何联系，范尼克的几项指控被无罪释放。
截至 2021 年 4 月，万尼克仍在监狱服刑，俄罗斯和美国仍在进行一场拉锯式的引渡战。美国指控俄罗斯通过 BTC-e 洗钱，企图干扰 2016 年总统大选，这使得争议问题变得更加严重。
