尝试从加密货币诈骗中追回资金的最佳做法

涉及比特币或其他加密货币的诈骗正在迅速增加。  

如果您被骗了，您可能会感到愤怒、尴尬，并且不知道该去哪里追回您的资金。本文介绍了试图追回资金的最佳做法。

请注意：CryptoAssetRecovery.com 提供的服务可帮助您追踪涉及骗局的加密资产。然而，虽然我们可以提供清晰的线索并发现与可疑交易相关的真实身份（在某些情况下），但我们要强调的是，实际追回的可能性很低。不过，所获得的信息对法律诉讼很有价值，并有助于更广泛地打击网络犯罪。

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您能收回资金的可能性有多大？

首先是坏消息：您收回资金的可能性很小。  

但是，这并不意味着你不能从目前的处境中恢复过来（情感上）。 您也有能力帮助政府将骗子绳之以法，并帮助其他人避免同样的命运。

而且，在一些非常特殊的情况下，政府似乎已经将追回资金的一部分返还给了受害者。

这些建议是最佳做法：

• 不要让情况变得更糟
• 保护您的信用
• 趁一切还历历在目，将情况记录下来
• 帮助有关部门打击骗子
• 帮助他人避免重蹈覆辙

情况怎么会变得更糟？

有些骗子专门诈骗已经被骗的人。 美国商品期货交易委员会（CFTC）将这些骗局称为追偿骗局：

受害者通常会接到自称是政府官员、律师或追讨服务代表的电话或电子邮件。在大多数情况下，骗子声称钱已经到手，或者正在与法院合作分配资金。在另一些情况下，受害人会被告知已经找到了骗走他们钱财的骗子，来电者正通知受害人开始向民事法庭提起诉讼。

来源：https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/RecoveryFrauds.html

在与受害者取得联系后，追回资金的骗子会解释说，他们需要你支付逾期税款、预付费或其他一些预付费用，然后才能向你发放资金。 这就是骗局。 他们并没有收回你的资金--如果他们收回了，就可以直接从资金中扣除费用。

不要向声称可以收回资金的人预付任何费用。先拿回你的资金，然后再处理任何费用。

在许多情况下，您可能与骗子共享了私人财务信息。 我们听说过骗子要求受害者提供驾驶执照或护照等身份证件照片的故事。 这些证件可能会让骗子更容易盗用您的身份。

监控您的信用，并考虑设置欺诈警报

监控您的信用非常重要。 USA.gov有关于如何查看您的信用报告的信息。

此外，您可能需要在您的信用报告中设置欺诈警报。 联邦贸易委员会（FTC）解释说："欺诈警报将使他人更难以您的名义开立新的信贷账户。企业在以您的名义发放新的信贷之前，必须核实您的身份"。

提交欺诈警报非常简单，您只需联系三家信用局（Equifax、Experian 或 TransUnion）中的一家，他们就会联系另外两家。

记录情况

趁现在还容易找到电子邮件、短信和其他数字线索，写出骗局的运作细节。

以下是您应该收集和记下的信息，这样您就可以完整地报告骗局：

• 您的联系信息
• 实施诈骗的个人和/或公司的联系信息。 这可能包括全名、邮件和电子邮件地址、社交媒体资料、IP 地址（如果有的话）和电话号码。
• 详细描述骗局本身：
• 事件发生在什么时候？
• 谁参与其中？
• 骗局是如何开始的，又是如何进行的？
• 你损失了多少钱/加密货币？
• 您从哪些交易所或钱包发送资金？
• 保留所有电子邮件或实体文件的副本

以下是美国司法部起诉的一个特定骗局的受害者影响声明范例。 您可以从中了解执法部门可能会要求受害者提供哪些信息。

与专业寻人服务机构合作

Crypto Asset Recovery 可以帮助您追踪丢失的资产。利用先进的区块链取证技术，我们可以追踪可疑交易，并将假名区块链活动与现实世界的实体联系起来。这可以帮助您深入了解骗局，并为法律诉讼提供有价值的信息。

虽然我们提供强大的追踪服务，但我们重申，实际恢复的机会非常渺茫。在处理加密货币诈骗的善后工作时，抱有现实的期望非常重要。我们的首要目标是在看似毫无希望的情况下提供透明度和清晰度。

您可以在此处联系我们：cryptoassetrecovery.com/contact

向政府举报骗局

如果您是美国居民或公民，应向多个不同的政府机构举报该骗局：

• 请访问联邦贸易委员会（FTC）网站ReportFraud.ftc.gov
• 请访问商品期货交易委员会（CFTC）网站 CFTC.gov/complaint
• 美国证券交易委员会（SEC）网站sec.gov/tcr
• 互联网犯罪投诉中心（IC3），网址为ic3.gov/Home/ComplaintChoice

向任何涉及的交易所或钱包提供商举报该骗局

如果您使用 Coinbase.com 等交易所为账户注资，然后将这些资金发送给骗子，您应该通知交易所。 这些最先进的交易所可能会发现一些规律，并能防止其他人上当受骗。

Coinbase 要求人们通过以下电子邮件地址就诈骗问题与他们联系： security@coinbase.com

Kraken 发布了一个报告网络钓鱼事件的页面。 这可能是您报告骗局的最佳途径。

Paxful 说："向我们的支持团队报告 或 提起争议，这样我们就可以立即开始调查，并在有足够证据的情况下追回您的比特币"。

您是否应该与专门为诈骗受害者追回资金的营利性机构合作？

以下是几家我们认为合法的诈骗恢复公司：

CypherTrace.com： CypherTrace声称其初始资金来自美国国土安全部，并于 2021 年被万事达卡收购。  

CipherTrace 提供一项名为"捍卫者联盟"的服务，培训大学生无偿追踪被盗和被骗的加密货币--因此，你或许可以免费获得追踪资金的帮助。  

注意：这很可能只涉及在可追踪的范围内追踪资金。 我们仍然坚信，没有一家私人追讨公司能真正追回您的资金。截至 4 月 21 日，捍卫者联盟不再接受新案件，并表示现有案件需要等待 8-10 个月。

注：Crypto Asset Recovery 与 CNC Intel 有业务关系。如果您选择使用下面的链接与他们合作，Crypto Asset Recovery 将获得一笔费用。

CNCIntel.com：CNC Intelligence是由 Chainalysis.com 的联系人介绍给我们的，我们与他们的首席执行官兼网络调查主管 Matt Stern 交谈过。我相信他们是合法的，而且我相信通过与海外执法部门和法律团队的合作，他们至少已经在几个案例中追回了因诈骗和盗窃而损失的资金。

AssetReality.com：Asset Reality与 Metamask 及其母公司 Consensys.net 建立了合作伙伴关系：你可以在这里找到宣布合作的新闻稿。

不过，请自行研究。

您还需要权衡任何预付费用与您损失的金额。例如，如果您损失了 10,000 美元，而与追偿公司合作需要额外支付 10%的预付费用，您是否应该支付这笔费用？该公司能为你挽回至少 1000 美元的几率有多大？在许多情况下，这种几率很小。

以下是与任何声称可以为您追回因诈骗或盗窃而损失的资金的公司合作时要谨慎的几个原因：  

• 我们在 2021 年和 2022 年查看的许多诈骗追回网站（不包括上面列出的网站）似乎都是自己在进行诈骗，往往保证可以追回资金。
• 我不会提及任何一家公司的名字，但是，如果你在公司网站上搜索 "比特币"，有几家公司都提到很难追回加密货币。 其中一家基本上建议你要求骗子返还资金。 在我看来，这就是第三方证实，与这些机构合作不太可能成功。
• 谨慎的骗子不会给第三方留下任何取回资金的机会。 这一点不会因为雇用代理机构调查情况而改变。  
• 即使是合法的追讨公司，在受害者使用信用卡以法币（而非加密货币）支付骗局费用的情况下，追讨资金的成功率可能也最高。(这与您使用信用卡支付加密货币，然后将加密货币发送给骗子的情况不同）。
• 最好的情况是，营利性机构将你的资金追踪到交易所，然后要求执法部门介入。 这些步骤您都可以自己完成。

美国联邦政府是否曾收回资金并重新分配给受害者？

基本想法是：如果您举报了一个骗局，政府就会追踪犯罪分子（也许当他们从交易所提取资金时）并从他们那里追回资金--政府会把您的资金返还给您吗？

美国政府表示，对于某些类型的诈骗，他们偶尔会返还资金。 例如，美国证券交易委员会（SEC）称，"有时，SEC 执法行动成功后，会将追回的资金分发给受害者"。

文章接着说"并非所有受害者都能追回钱款。追回钱款的受害者得到的赔偿可能远远低于他们的损失，而且分配钱款的过程可能需要很长时间"。

美国商品期货交易委员会（CFTC）最近宣布了对大卫-吉尔伯特-萨福隆（David Gilbert Saffron）和Circle Society, Corp的归还令，因为他们在外汇和加密货币交易计划中诈骗了 179 名个人价值 1580 万美元的比特币和美元。 然而，他们警告说，"归还令可能无法收回任何损失的金钱，因为不法行为人可能没有足够的资金或资产"。

2021 年 7 月，美国司法部宣布，罗杰-尼尔斯-约纳斯-卡尔松在 2012 年至 2019 年期间诈骗了 3500 多人约 1600 万美元。 他被判处 15 年监禁，一些资金显然已被追回，并将返还给受害者。